Юля
20-01-2015, 06:13

ЦБ начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж - транзитными перечислениями

ЦБ начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж - транзитными перечислениями
Банк России активизировал борьбу с "серыми" способами вывода капитала за рубеж, а именно сосредоточившись на транзитных операциях, общая доля которых в числе незаконных манипуляций составляет порядка 50%. Центробанк направил письмо всем коммерческим банкам, призвав их требовать от плательщика подтверждения об уплате всех налогов.
По словам зампредседателя комитета ГД РФ по финансовому рынку, президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова, доля незаконных финансовых манипуляций по итогам 2014 г составила около 1,5 трлн руб.

Суть транзитной схемы вывода капитала из России в иностранные оффшоры заключается в использовании нескольких подставных юридических лиц и порядка 5-10 коммерческих банков. Так, якобы под видом приобретения оборудования или техники, а иногда по договору об оказании услуг, в контракте указываются суммы, значительно превышающие реальную стоимость товара или работы, а оставшиеся денежные средства прогоняются впоследствии по нескольких иностранным банкам и компаниям, что затрудняет их отслеживание. Таким образом, доход компании, полученный в России, декларируется в налоговых отчетах как расходная операция, соответственно, и платить фискальные платежи с дохода более не нужно. Более того, некоторые российские компании в налоговых декларациях показывают чистый убыток, что полностью освобождает их от уплаты налога на прибыль (20%), пишут "Известия".

В своем рекомендательном письме ЦБ указал на ряд признаков, характеризующих незаконную транзитную операцию: например, российский плательщик производит регулярные, практически ежедневные, многочисленные платежи за рубеж с нескольких расчетных счетов, открытых в разных банках России. При этом налоговая нагрузка и экономический эффект от данных платежей минимален или вообще отсутствует, поэтому им следует уделять наибольшее внимание, требует ЦБ.
19 ноя
ГД подумает над увеличением суммы компенсаций клиентам "прогоревших" банков до 1,5 млн руб
Зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, согласно которому максимальная сумма компенсации клиентам
31 окт
ЦБ запретил банкам скрывать от заемщика страховые комиссии
ЦБ РФ запретил коммерческим банкам при выдаче потребительских кредитов навязывать заемщику страховку, которая иногда может достигать до 20% от суммы
14 окт
Лицензии банков России, Белоруссии, Казахстана и Армении станут международными в рамках ЕАЭС
Лицензии банков России, Белоруссии, Казахстана и Армении могут стать международными в рамках ЕАЭС. Любой банк из государства зоны ЕАЭС, получивший
15 ноя
СК: РФ каждый год теряет 2% ВВП из-за офшоров
Ежегодно порядка 2% ВВП уходят из страны посредством офшоров, поделился своими наблюдениями старший инспектор СК РФ Георгий Смирнов. Решить проблему,


Добавить комментарий