pressa
23-10-2013, 08:23

В России лучше борются с отмыванием денег, чем в США

В России лучше борются с отмыванием денег, чем в США
Россия выбилась в число лидеров по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ признала, что за пять лет наша страна шагнула далеко вперед в развитии систем финансовой безопасности, обогнав США, Австралию и Японию.
Росфинмониторинг отчитался перед Международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта организация на сегодняшний день диктует правила игры на рынке финансовой безопасности всего мира. Ее специалисты ежегодно проверяют государства на предмет соответствия международным требованиям борьбы с отмыванием средств и контролируют вопросы террористической безопасности.

Эксперты остались довольны результатами российского доклада и готовы пойти на снижение требований к процедуре финансового мониторинга в отношении нашей страны. Теперь докладывать в ФАТФ о мерах по борьбе с терроризмом и серыми финансовыми схемами Россия будет раз в два года, а не каждый год. Это означает, что международное сообщество признало Россию как страну, имеющую очень мощные антиотмывочные системы, которые превосходят США, Австралию и Японию, где контроль ФАТФ более жесткий.

За 5 последних лет «антиотмывочные» международные нормы были серьезно ужесточены. Россия также всерьез занялась наведением порядка в национальной системе финансовой безопасности. Одним из главных шагов стало принятие ФЗ о противодействии незаконным финансовым операциям. Документ заставляет раскрывать бенефециаров юрлиц и накладывает запрет на банковские вклады и другие активы граждан, подозреваемых в терроризме, устанавливает уголовную ответственность за серьезные налоговые махинации. Кроме того, в Росфинмониторинге заработала специальная межведомственная комиссия, которая контролирует оборот «грязных» денег и финансовую добросовестность компаний, а при Президенте РФ создана рабочая группа по борьбе с «серыми» финансовыми схемами.

Читайте также: Путин: Заморозка тарифов монополий снизит инфляцию до 5%

Подписывайтесь:



Добавить комментарий