Эстонская полиция атакует Bitcoin-биржу BTC.ee

В то время, как эстонские власти продолжают ужесточать контроль над торговлей криптовалютами, местная Bitcoin-биржа BTC.ee объявила через свой ​​веб-сайт о временной приостановке торгов из-за угроз со стороны эстонской полиции.

Отто де Вогд, владелец сайта, заявил, что получил в свой адрес электронные письма от отделения финансовой разведки полиции и погранохраны с требованием предоставить личные данные пользователей биржи и письменное подтверждение, что сайт используется в соответствии с нормами Эстонии. Требование было обосновано Актом о противодействии отмыванию денег и пресечении финансирования терроризма.

Данный Акт регулирует деятельность кредитных организаций Эстонии, финансовых институтов, финансовой разведки и других учреждений и лиц. Это относится и к хозяйственной или профессиональной деятельности широкого круга лиц, в том числе кредитных и финансовых учреждений, организаторов азартных игр, посредников в сделках с недвижимостью, торговцев при сделках с более чем €15000 или его эквивалентом, ломбардов, трейдеров драгоценных металлов и камней, аудиторов, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также некоммерческих объединений и фондов. Среди других положений Акт обязывает поставщика услуг по обмену валют идентифицировать и проверять всех лиц, участвующих в сделке более, чем на €6400. В случае отказа предоставить требуемую информацию, включая копии удостоверений личности клиентов, владельцу биржи грозит от 3 лет тюрьмы и штраф до €32000, сказал де Вогд.

Айвар Пол, сотрудник эстонской полиции, не подтвердил, что электронные письма в адрес де Вогдта содержали угрозы. "Мы просто отметили в разговоре с господином де Вогдом, что в случае оказания финансовых услуг без регистрации, требуемой Актом о противодействии отмыванию денег и пресечении финансирования терроризма, могут быть основания для возбуждения уголовного судопроизводства по факту незаконной экономической деятельности", – уточнил полицейский.