8 европейских и американских банков подозреваются в сговоре

Комиссия Швейцарии по вопросам конкуренции расследует дело о сговоре нескольких крупных банков с целью манипулирования валютой на межбанковском валютном рынке FOREX, сообщает Reuters. В сговоре подозреваются 8 банков, среди них швейцарские Julius Baer, Credit Suisse, UBS и Zuercher Kantonal Bank, британские Royal Bank of Scotland и Barclays, а также американские Citigroup и JP Morgan.

В качестве аргументов в пользу сговора комиссия по конкуренции указывает, что данные банки систематически обменивались соответствующей информацией, а также координировали совместные действия по купле-продаже валюты на FOREX, на которую планировалось оказать какое-либо влияние. Следователи не исключают, что в сговор, возможно, были вовлечены другие банки и финансовые посредники, таким образом, список фигурантов может быть расширен.

Подозрения относительно злоупотреблений вокруг курсов валют появились еще в 2011г. Тогда настороженность высказали ряд участников рынка и инвесторы. Власти Великобритании на фоне этих сообщений начали пристально наблюдать за валютными операциями. В декабре 2013г в управление по финансовому надзору Великобритании обратился некий человек, имя которого держится в секрете, и рассказал о проводимых валютных махинациях. После этого случая власти страны начали расследование. Среди подозреваемых оказалось 15 банков, среди них Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup,RBS, HSBC, Standard Chartered, Morgan Stanley, UBS и Goldman Sachs. Перечисленные банки также заявили о начале внутреннего расследования.

Британские власти заинтересовались эталонными финансовыми показателями после случая с межбанковскими ставками LIBOR – средняя процентная ставка по межбанковским кредитам, по которой банки предоставляют кредиты в различной валюте на срок до 1г. LIBOR используют как мировой эталонный показатель для широкого спектра финансовых операций. Тогда в результате скандала на участников махинаций был наложен штраф общей суммой $3,5 млрд.

Фигурантам, заподозренным в манипулировании, грозят солидные штрафы до €5 млрд. 3 из 6-и банков согласились заплатить штраф уже в апреле, это Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Societe General. Остальные трое Credit Agricole, – JP Morgan и HSBC в настоящее время продолжают вести переговоры с Евросоюзом относительно выплаты компенсаций. Однако никаких документов еще не подписано. Штрафных санкций избежал только банк Barclays, представители которого и проинформировали Еврокомиссию о нарушениях.