kozyreva
3-04-2014, 09:22

Фирташ обвиняется США в даче взятки, вымогательстве и отмывании денег

Фирташ обвиняется США в даче взятки, вымогательстве и отмывании денег
США обвиняют Дмитрия Фирташа в преступной деятельности и предлагают конфисковать его имущество по всему миру, включая 159 компаний и 41 банковский счет. В Таджикистане олигарха уже лишили швейной фабрики "Гулистон".
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ и еще 5 лиц обвиняются США в даче $18,5 млн в качестве взяток индийским властям, чтобы гарантировать возможность добывать полезные ископаемые в штате Андхра-Прадеш, сообщает РИА Новости. Вместе с Фирташем во взяткодательстве, вымогательстве и отмывании незаконно полученных денег обвинены венгерский предприниматель Андраш Кнопп, украинец Сурен Геворгян, политик из Индии Рамачандра Рао, живущий в США индиец Гаджендра Лал и выходец из Шри-Ланки Периясами Сундералингам.

Министерство юстиции США полагает: названные лица занимались преступной деятельностью с 2006г. Фирма Bothly Trade, относящаяся к Group DF, что контролируется Фирташем, участвовала в переговорах о добыче минералов в Андхра-Прадеш. Фирташ встречался с руководством штата, чтобы получить лицензию на разработку месторождений полезных ископаемых и "одобрил выплату по меньшей мере $18,5 млн в виде взяток официальным лицам правительств страны и штата". Олигарх еще обвинен американской стороной в маскировке взяток под законные транзакции.

США занимается данным вопросом, так как обвиняемые проводили свои сделки через банки этой страны. Прокурор северного округа штата Иллинойс Закари Фардон сказал: "Криминальные сговоры за пределами наших границ не находятся вне границ досягаемости для нас". Поэтому американское правосудие настаивает на отказе Фирташа от его доли в Group DF Limited и от всех активов, а это – 159 фирм в различных странах и 41 счет в банках. Обвинение также преследует цель, чтобы олигарх вернул $10,59 млн, как предполагается, ушедших на взятки. Эту сумму подтверждают копии транзакций.

Тем временем, суд Таджикистана, согласно иску агентства по борьбе с коррупцией и финансовому контролю, конфисковал АО "Гулистон" – швейную фабрику, 95% акций которой числились за Фирташем. Таджикская сторона считает, что предприятие было приобретено олигархом с нарушением закона о приватизации. Дело в том, что компания Фирташа "Хайрок Холдинг Лимитед" владеет 75% акций СП ЗАО "ТаджикАзот". Антикоррупционное ведомство Таджикистана выяснило, что основной совладелец нанес убыток данному заводу на $2 млн и за эти деньги купил еще 2 предприятия, в том числе и "Гулистон".

12 марта Фирташа задержали в Вене по запросу ФБР США по поводу вышеупомянутого "индийского" дела. 21 марта его освободили под залог в €125 млн. Украинский олигарх не может покинуть Австрию, пока в суде рассматривается дело об его экстрадиции в США.

Подписывайтесь:




Добавить комментарий