За месяц до отзыва лицензии клиенты банка «Западный» вывели за рубеж более 2 млрд руб

Юридические лица – клиенты банка «Западный» в феврале-марте вывели за границу более 2 млрд руб, сообщает РБК daily. Данная сумма тот момент была сопоставима с уставным капиталом банка.

Напомним, что лицензия у банка «Западный» была отозвана 21 апреля. В конце марта ЦБ прислал письмо на имя председателя правления банка Виктора Хребета, в котором отмечалось, что вкладчики проводят операции, вероятной целью которых является вывод средств за рубеж. Хребета также пригласили для объяснений на совещание регулятора, запланированное на 26 марта. Об итогах совещания ничего не сообщается, однако, за несколько недель до отзыва лицензии Хребет вышел из капитала банка «Западный», о его настоящем местонахождении ничего не известно.

По данным РБК daily, в письме ЦБ отметил, что некоторые клиенты банка вызывают подозрения. При анализе деятельности ряда фирм выяснилось, что они получали деньги от многочисленных контрагентов по договорам о поставках стройматериалов. Далее полученные средства перечислялись на другие счета в этом же банке. Таким образом, вырисовывалась цепочка из фирм-однодневок, которые не вели реальной деятельности. Подтверждением этого может служить и то, что уставной капитал этих организаций был весьма незначителен, а также то, что все они были зарегистрированы в одно время, одновременно открыв счета в «Западном».

В ЦБ отметили, что одновременно стали расти объемы оборота средств банка с другими организациями. В частности, за декабрь 2013г оборот средств вырос в 4 раза – до 13,6 млрд руб. Рост продолжился и после нового года: к 1 февраля обороты по корсчетам в других банках выросли до 22,7 млрд руб. Более всего подобных счетов было открыто в НКО «ЗАО «НРД», Moldindconbank (Молдова), Промсвязьбанке, НОМОС-Банке. ЦБ также отметил, что объем сомнительных операций банка начал расти с конца февраля 2014г. Менее, чем за месяц через 4 фирмы-клиента прошло более 2 млрд руб, в то время, как уставной капитал на тот момент составлял почти 3 млрд руб.