Швейцарские банки лишились конфиденциальности

США проводят расследование в отношении ряда швейцарских банков, включая Credit Suisse. Компания Swisspartners предоставит американцам сведения о своих клиентах, подозреваемых в уклонении от налогов, и выплатит $4,4 млн.

Правительство США получит от швейцарской управляющей компании Swisspartners информацию о 110 американцах, уклоняющихся от налогов, а также выплату в сумме $4,4 млн. На такой шаг Swisspartners, специализацией которой является менеджмент частных и юридических лиц, идет, чтобы США не преследовали ее в соответствии с FATCA, пишет The Local. Американские власти считают, что за 2001-2011гг клиенты Swisspartners не доплатили в бюджет страны $900 тыс. Помимо этой компании, США занимаются расследованием деятельности еще 14 швейцарских банков, в том числе и Credit Suisse, 2-го по величине банка страны. Он может быть оштрафован американцами на $1 млрд.

Закон FATCA вступит в силу летом 2014г и нацелен на поиск американских неплательщиков налогов. Согласно ему, в какой бы стране банк не находился, он обязан предоставлять США сведения о счетах американцев. Если это не будет сделано, то американскими банками-контрагентами с нарушителя будет взиматься 30% от объема его платежей, в том числе и с дохода от инвестиций.

Кредитные учреждения 50 государств заключили договоры по предоставлению США информации в соответствии с FATCA. С Россией американцы приостановили консультации по данному вопросу из-за украинского кризиса.