Willy Report: робот-спекулянт взвинтил стоимость биткоина на Mt.Gox накануне ее краха

Подозрения понесших убытки после краха Mt.Gox владельцев биткоинов, что на бирже велась нечестная игра, не так уж и безосновательны. Криптовалюта на $460 млн могла исчезнуть в неизвестном направлении не из-за технических проблем в системе, а по вине руководства биржи, накручивавшего курс биткоина. Willy Report проведен анализ логов Mt.Gox и выявлена странная активность бота, условно названного "Вилли", особенно начиная с июля 2013г, когда курс биткоина начал неуклонно расти. Сдедует отметить, что, например, в начале ноября криптовалюта торговалась на Mt.Gox примерно по $200, а к 4 декабря выросла в цене уже до $1236.

Было установлено, что бот Вилли, пользуясь различными аккаунтами, менявшимися каждые несколько дней, действовал на бирже около полугода и методично покупал биткоины – в течение 5-10 мин на случайную сумму в пределах 10-20 BTC. Причем номера аккаунтов бота относились к верхнему диапазону User_ID, закрытому для свободной регистрации. Он продолжал совершать операции даже в даунтайме, что свидетельствует о его привилегированном положении, а с его счета не списано ни единого доллара. Только за 3 последних месяца работы биржи Вилли скупил 270 тыс BTC на $112 млн. Причем сумма сделки для аккаунта всегда представляла собой круглую сумму, обычно $2,5 млн, а затем открывался другой аккаунт. Имеется и еще одна странная особенность Вилли – у всех его аккаунтов в графах "Страна пользователя" и "Штат пользователя" стоят значки "??", в то время как у клиента, прошедшего идентификацию, в соответствующих графах отражался код государства или штата, у анонимных графы были пусты, а у подозрительных значилось "!!".

Авторы исследования понимают косвенность добытых ими улик, однако считают, что бот Вилли принадлежал исполнительному директору Mt.Gox Марку Керпелесу, умышленно приведшему компанию к банкротству. До появления Вилли на бирже орудовал еще один сомнительный привилегированный бот, названный Маркусом. Он действовал 8 месяцев и был закрыт всего за 7 ч до регистрации Вилли после того, как скупил около 300 тыс BTC. В общей сложности Вилли и Маркус бесплатно завладели 570 тыс BTC, которые неизвестным владельцем выведены на сторонние биткоин-кошельки.