Китайская платежная ассоциация рекомендовала банкам отслеживать и ликвидировать Bitcoin-активность

Согласно новому докладу агентства китайских финансовых новостей Caixin, власти страны готовятся к повторной экспертизе сторонних методов финансового обмена. В заявлении сообщается о претензиях со стороны Ассоциации платежей и клиринга Китая (PCAC) – национальной некоммерческой организации, действующей под бизнес-руководством и контролем Народного банка Китая (НБК). РСАС рекомендует строгое соблюдение правил финансового обмена валютами, в частности те, которые касаются системы сторонних ваучеров.

Так, РСАС рекомендовало банкам: "Периодически в разделе денежных переводов использовать поиск имен учетных записей и комментариев для контроля за пользователями, которые не должны использовать свои банковские счета для внесения средств на счета Bitcoin-бирж. Таким образом должна быть обеспечена долгосрочная стратегия в отношении снижения Bitcoin-рисков." Кроме того, в сообщении РСАС указывается, что, не смотря на сокрытие китайскими продавцами Bitcoin своих реквизитов, каждый может обнаружить их, связавшись с ними для подтверждение сделки через QQ или другие коммуникационные платформы.

Продавцы и Bitcoin-обменники часто открывают несколько счетов, заполненных, как правило больше персональной информацией, чем бизнес-контактами. Как клиенты, они зачастую не заполняют раздел "комментарии", где указывается назначение сделки. РСАС рекомендует банкам обмениваться информацией о таких клиентах и создать тактику профилактики и внедрения "черных листов" с целью остановки проведения таких мероприятий. Финансовые учреждения должны регулярно отчитываться РСАС о том, как они снижают Bitcoin-риски, а также о методах обнаружения Bitcoin-деятельности.

Впрочем, новость мало повлияла на цену Bitcoin в Китае, пишет CoinDesk. А комментаторы были удивлены, что новости Caixin, высказавшие негативное отношение к криптовалюте, не содержат никакой официальной информации, а отражают только мнение журналистов. Сами китайские торговцы Bitcoin устало отреагировали на еще одно угрожающее заявление СМИ, добавив, что подобное их мало волнует. Стартапы и организации, ориентированные на виртуальную валюту, на прошлой неделе провели встречу в Шанхае, которую посетили около 50 приглашенных гостей – индивидуальных инвесторов и профессиональных финансовых групп. При этом заявление регулятора даже не вошло в повестку дня. Все по-прежнему оптимистично настроены в отношении будущего Bitcoin.