yar

США обвинили в нарушении режима санкций Commerzbank

США обвинили в нарушении режима санкций Commerzbank
США обвинили второй по величине немецкий банк в нарушении режима санкций. Commerzbank подозревают в переводе денег компаниям Судана и Ирана. Размер штрафа может быть выше $500 млн, предполагают источники The New York Times.
Второй по величине банк Германии, Commerzbank, обвинен американскими властями в нарушении режима санкций. США начали переговоры с банком об урегулировании претензий, связанных с его операциями с компаниями Ирана и Судана, которые входят в санкционные списки Вашингтона. Предполагается, что банк переводил деньги используя зарегистрированные в США подразделения, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

С банком может быть достигнуто мировое соглашение в течение лета 2014г, сумма штрафа может превысить $500 млн. В случае достижения соглашения, на аналогичную сделку может пойти Deutsche Bank, выдвигают версию источники.

Ранее, швейцарское агентство по контролю за финансовыми рынками установило, что отделение французского банка BNP Paribas в Швейцарии "грубо нарушало американские санкции". Позже, 30 июня 2014г BNP Paribas признал себя виновным в нарушении санкций, наложенных Вашингтоном на Иран, Кубу и Судан, и согласился выплатить рекордный штраф в $8,97 млрд.

В нарушении санкций США также заподозрили французские Credit Agricole и Societe Generale.

Deutsche Bank подтвердил получение запроса от властей США по поводу своих долларовых операций. Societe Generale и Credit Agricole проводят внутренние расследования в отношении долларовых транзакций, которые могут быть сочтены как нарушения.

Подписывайтесь:




Добавить комментарий