Bank of China оказался замешанным в крупном скандале с "отмыванием денег"

Гостелеканал КНР CCTV13 озвучил 9 июля скандальную информацию о коррупционных действиях в одном из отделений Bank of China. Телеканал рассказал, как в результате собственного расследования журналистам удалось заснять на скрытую камеру доказательства отмывания банковскими служащими денег клиентов. На кадрах хроники видно как банковский сотрудник объясняет клиенту способы перевода финансов за границу в обход правил государственного регулирования капитала. По утверждению CCTV13, банк помогал состоятельным китайцам переправлять крупные суммы в национальной валюте за границу. Обвинению подвергся филиал BOC в провинции Гуандун, который использовал в целях фальсификации информации систему финансового перечисления Youhuitong.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа, представитель Народного банка Китая заявил, что национальный регулятор «проверяет соответствующие факты». Между тем, BOC постарался снять с себя предъявленные ему обвинения, информирует South China Morning Post. В день, когда CCTV13 пустил в эфир разоблачающую информацию, официальный сайт BOC назвал заявление журналистов «оторванным от фактов». Позднее сообщение было заменено на новое: «информация СМИ о Youhuitong не соответствует действительности».

По информации South China Morning Post, аналогичное подозрение может пасть и еще на один государственный банк – China Citic Bank, находящийся под прямым надзором Госсовета КНР. Источники из банковской сферы утверждают, что подобного рода услуги могли быть частью экспериментальной системы, ограниченной в своей деятельности исключительно провинцией Гуандун. Однако, по имеющейся информации, аналогичные предложения озвучивались и банковскими менеджерами в Гуанчжоу, что указывает на общенациональный характер операций.