GreyJohnson
11-07-2014, 08:50
Bank of China оказался замешанным в крупном скандале с "отмыванием денег"

Китайские СМИ выступили с разоблачением незаконных действий Bank of China, чьи сотрудники предлагали состоятельным клиентам переводить деньги за границу. Центробанк Китая пообещал расследовать данный скандал.
Гостелеканал КНР CCTV13 озвучил 9 июля скандальную информацию о коррупционных действиях в одном из отделений Bank of China. Телеканал рассказал, как в результате собственного расследования журналистам удалось заснять на скрытую камеру доказательства отмывания банковскими служащими денег клиентов. На кадрах хроники видно как банковский сотрудник объясняет клиенту способы перевода финансов за границу в обход правил государственного регулирования капитала. По утверждению CCTV13, банк помогал состоятельным китайцам переправлять крупные суммы в национальной валюте за границу. Обвинению подвергся филиал BOC в провинции Гуандун, который использовал в целях фальсификации информации систему финансового перечисления Youhuitong.Как
По информации South China Morning Post, аналогичное подозрение может пасть и еще на один государственный банк – China Citic Bank, находящийся под прямым надзором Госсовета КНР. Источники из банковской сферы утверждают, что подобного рода услуги могли быть частью экспериментальной системы, ограниченной в своей деятельности исключительно провинцией Гуандун. Однако, по имеющейся информации, аналогичные предложения озвучивались и банковскими менеджерами в Гуанчжоу, что указывает на общенациональный характер операций.