Administration

ЦБ отозвал лицензию у банка "Компания Розничного Кредитования" и ЗАО "Уральская Расчетная Палата"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Компания Розничного Кредитования" и ЗАО "Уральская Расчетная Палата"
ЦБ отозвал лицензии у КБ "Компания Розничного Кредитования" и ЗАО "Уральская Расчетная Палата". Обе организации лишились лицензии по причине не соблюдения законодательства "в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем".
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования". Данная мера была принята по причине "неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщается в пресс-релизе регулятора.

По сообщению ЦБ, банк "проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности", а также "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

КБ "КРК" зарегистрирован в программе страхования вкладов. На 1 июля по величине активов банк занимал 275 место в банковской системе РФ.

Помимо "КРК", за отсутствие противодействия по отмыванию доходов и "ненадлежащих мер по идентификации клиентов", а также за несоответствие "требованиям нормативных актов Банка России" ЦБ отозвал лицензию у ЗАО "Уральская Расчетная Палата". Кроме того, регулятор сообщает о вовлечении организации в "проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов".

Подписывайтесь:




Добавить комментарий