Administration

ЦБ отозвал лицензию у трех кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензию у трех кредитных организаций
Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского "Нового коммерческого банка". Причиной отзыва послужили неоднократные нарушения закона об отмывании доходов, полученных преступным путем. В 2013 г. объем сомнительных операций банка превысил 1 млрд руб.
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Махачкале кредитной организации "Новый коммерческий банк", Коммерческого банка "Юникор" и Коммерческого банка "Ауэрбанк".

"Ауэрбанк" и НКБ лишились лицензии по причине "неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным регулятора, общий объем сомнительных операций НКБ в 2013 г. превысил 1 млрд руб. "Ауэрбанк" был задействован в подозрительных операциях суммарным объемом свыше 20 млрд руб, сообщается в пресс-релизах ЦБ.

Причиной отзыва лицензии у "Юникор" послужила высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также в схемы по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в 2013-2014 гг. составил более 21 млрд руб.

Подписывайтесь:




Добавить комментарий