Юля

ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата"

ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата"
ЦБ РФ 27 октября отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата", не соблюдавшей требования российского законодательства в части противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.
ЦБ РФ 27 октября отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата", не соблюдавшей требования российского законодательства в части противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, говорится в сообщении регулятора. В течение всего 2013 г и первые 6 месяцев 2014 г НКО вывела за рубеж крупный объем финансовых средств, а также неоднократно была замечена в участии в сомнительных операциях.

НКО не являлась участником программы по страхованию вкладов населения. В финансовой организации назначена временная администрация, ведется процедура банкротства. Согласно данным Банка Росси, НКО занимала 853 место в банковском рейтинге России.

НКО "Международная Уральская расчетная палата" была создана в 1996 г и официально зарегистрирована в ЦБ РФ в декабре 1997 г. Первоначально НКО занималась исключительно операциями на рынке ценных бумаг, однако после кризиса 2008-2009 гг кредитная организация получила также лицензию на право осуществления деятельности по привлечению вкладов юридических лиц и куплю-продажу иностранной валюты.

Подписывайтесь:




Добавить комментарий