Igor Bayov
9-12-2014, 06:28

США подали в суд на Deutsche Bank за нарушение отчетности

США подали в суд на Deutsche Bank за нарушение отчетности
Правительство США подало исковое заявление в суд на Deutsche Bank AG, обвиняя их в мошеннических действиях и стремясь вернуть порядка $190 млн, которые утаил немецкий банк, уклоняясь от уплаты налогов в течение 14 лет.
Федеральные власти США обратились в окружной суд Манхеттена с исковым заявлением на Deutsche Bank, а также ряд других финансовых субъектов немецкого банка, которые обвиняются Вашингтоном в нарушении финансовой отчетности, по причине чего государственное казначейство недополучило более $100 млн налоговых поступлений, а с учетом налогов, штрафов и пени, сумма иска предполагает вернуть около $190 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно поданной жалобе, Deutsche Bank использовал «неплатежеспособные» подставные компании, чтобы провести серию мошеннических трансфертов, позволяющих скрыть налогооблагаемую прибыль от Службы внутренних доходов США (IRS). Прокурор Прит Бхарара также заявил, что первый эпизод этого дела возник еще в конце 1999 г, с приобретением корпорацией пакета акций фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Co на общую сумму $150 млн. Чтобы избежать выплаты федерального подоходного налога на сумму в $51 млн, Deutsche Bank в 2000 г продал акции подставным компаниям по заниженной стоимости, а те, в свою очередь, заплатили за них из краткосрочных займов. Эти фирмы-однодневки затем продали акции одному из филиалов Deutsche Bank, избежав налоговой ответственности по причине несостоятельности погасить кредиты. Как добавил Бхарара: «Это было сравнимо с игрой в наперстки».

Пресс-секретарь Deutsche Bank Рени Калабро ответила на это заявление словами, что банк «полностью разрешил» с IRS все вопросы по тому соглашению еще в 2009 г, и правительство тогда признало, что банк не несет какой бы то ни было ответственности за налоги по упомянутой сделке. На этом основании они намереваются отстаивать свои интересы, недоумевая о причинах вновь возбужденного дела. К слову, Wells Fargo Bank NA, ранее называвшийся First Union National Bank, был попечителем той трастовой операции. Он также был назван в качестве ответчика в этом процессе, однако представители банка на этом этапе от комментариев отказались.

Подписывайтесь:



Добавить комментарий