Олег

Два топ-менеджера одного из банков Москвы обвиняются в хищении 500 миллионов рублей

Два топ-менеджера одного из банков Москвы обвиняются в хищении 500 миллионов рублей
Правоохранительные органы предъявили обвинение в хищении 500 млн рублей двум бывшим руководителям московского банка. Об этом 3-го июля, в воскресенье, сообщила представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.
По данным следствия, заместитель председателя правления банковского учреждения и глава департамента развития ипотечного кредитования со своими подчиненными подписали договор покупки закладных между кредитной организацией и компанией, которая оказывает брокерские услуги по операциям с ипотекой. Предметом контрактом оказалось покупка банком ценных бумаг у фирмы, которая реальную финансово-хозяйственную деятельность не проводила.

По словам Ирины Волк, в качестве предварительной оплаты по контракту со счета банка на расчетный счет компании-контрагента было переведено 500 млн рублей. Для того, чтобы скрыть противоправные действия, соучастники перевели с расчетного счета фирмы-брокера в пользу фиктивной компании-эмитента указанную сумму денежных средств в качестве оплаты согласно двум ранее подписанным контрактам купли-продажи векселей.

По факту неправомерных действий сотрудники Главного следственного управления полиции города Москвы открыли криминальное производство по признакам совершения преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации («Мошенничество»).

Сотрудники МВД 28-го июня во время масштабных обысков по уголовному делу о мошенничестве в офисе Внешпромбанка нашли документацию на недвижимость и десятки килограммов драгоценностей. Следственные действия прошли спустя шесть месяцев после открытия криминального производства согласно ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Читайте также: Подробности убийства на Фиджи двух россиян

Подписывайтесь:

Добавить комментарий