20-10-2016, 14:00
Компания «Байкал Лес» находится под наблюдением правоохранительных органов
Вырубка и торговля лесом, который был вырублен незаконным путем, обеспокоила иркутских правоохранителей, власть, а также средства массовой информации. Таким образом, началась оперативная работа по выявлению «черных лесорубов», а также компаний, которые мошеннические схемы прикрывают законной предпринимательской деятельностью.
Уже с самого начала проверки в поле зрения правоохранителей попало Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Лес». В ходе проверки деятельности этой компании было обнаружено немало интересного, что дало все основания для возбуждения уголовного дела. Следователи и оперативники при этом не прекращают работать по 20 адресам, которые относятся к «Балкал Лесу», чтобы выявить все подробности мошеннической схемы.
Заметим, что соучредителями Общества с ограниченной ответственностью, которое вело мошенническую деятельность, были А. Салимгареев, Ю. Татарников и С. Романов. Они попытались и в случае с правоохранителями решить вопрос с помощью денег, но тут откупиться им не удалось.
Суть деятельности «Бакал Лес» заключалась в следующем. Компания сотрудничала с «черными лесорубами», которые незаконно вырубали лес и скупали у них древесину по смешной цене. После этого предприятие смешивало ее с лесом, который был вырублен законным способом, и отправляют на экспорт. Конечно, цены для иностранных покупателей выставляются очень высокие. По налоговым документам проходило, что «Байкал Лес» занимается только хлыстовой древесиной и пнями.
Также совладельцы предприятия решили сэкономить и на оплате налогов. Для этого была разработана удобная схема возврата НДС. Дополнительно у «Байкал Леса» была и минимизирована налоговая нагрузка. Компания списывала все основные расходы на строительство дорог для перевозки леса. В сочетании с другими мошенническими схемами это позволяло возвращать налог на добавочную стоимость. Так только за прошлый год они 300 миллионов рублей возвратного НДС. Мошенническая схема была построена на работе девяти компаний с одним и тем же директором – А. Салимгареевым.
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Лес» было нужно ему и остальным соучредителям, чтобы скупать незаконный лес под видом легальной предпринимательской деятельности. Кстати, не исключено, что схемой работы этого предприятия были заинтересованы китайские бизнесмены. Они делали в нее определенные инвестиции в надежде покупать качественную российскую древесину по демократичным ценам.
Есть предположение, что правоохранительные органы, СМИ и власти неслучайно заинтересовались лесоперерабатывающей отраслью. Возможно, появился новый более мощный «игрок», который имеет хороший админресурс и может вывести отрасль на новый уровень.
Уже с самого начала проверки в поле зрения правоохранителей попало Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Лес». В ходе проверки деятельности этой компании было обнаружено немало интересного, что дало все основания для возбуждения уголовного дела. Следователи и оперативники при этом не прекращают работать по 20 адресам, которые относятся к «Балкал Лесу», чтобы выявить все подробности мошеннической схемы.
Заметим, что соучредителями Общества с ограниченной ответственностью, которое вело мошенническую деятельность, были А. Салимгареев, Ю. Татарников и С. Романов. Они попытались и в случае с правоохранителями решить вопрос с помощью денег, но тут откупиться им не удалось.
Суть деятельности «Бакал Лес» заключалась в следующем. Компания сотрудничала с «черными лесорубами», которые незаконно вырубали лес и скупали у них древесину по смешной цене. После этого предприятие смешивало ее с лесом, который был вырублен законным способом, и отправляют на экспорт. Конечно, цены для иностранных покупателей выставляются очень высокие. По налоговым документам проходило, что «Байкал Лес» занимается только хлыстовой древесиной и пнями.
Также совладельцы предприятия решили сэкономить и на оплате налогов. Для этого была разработана удобная схема возврата НДС. Дополнительно у «Байкал Леса» была и минимизирована налоговая нагрузка. Компания списывала все основные расходы на строительство дорог для перевозки леса. В сочетании с другими мошенническими схемами это позволяло возвращать налог на добавочную стоимость. Так только за прошлый год они 300 миллионов рублей возвратного НДС. Мошенническая схема была построена на работе девяти компаний с одним и тем же директором – А. Салимгареевым.
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Лес» было нужно ему и остальным соучредителям, чтобы скупать незаконный лес под видом легальной предпринимательской деятельности. Кстати, не исключено, что схемой работы этого предприятия были заинтересованы китайские бизнесмены. Они делали в нее определенные инвестиции в надежде покупать качественную российскую древесину по демократичным ценам.
Есть предположение, что правоохранительные органы, СМИ и власти неслучайно заинтересовались лесоперерабатывающей отраслью. Возможно, появился новый более мощный «игрок», который имеет хороший админресурс и может вывести отрасль на новый уровень.
