В Москве «Стар Альянс» остался без лицензии по решению Центробанка

По словам работников «Центробанка», «Стар Альянс» был замечен в легализации доходов преступным путем, а также в финансировании террориста в области идентификации своих клиентов. В процессе проверки специалисты обнаружили факты проведения валютных операций, которые не были зафиксированы в бухгалтерских отчетах, предоставляемых в ЦБ. Руководство организации не предприняли никаких мер по нормализации данной ситуации.

Ранее в Центробанке заявили, что чаще всего подделывают пятитысячную купюру.