Грак Татьяна

В Швеции заподозрили крупный банк Swedbank в отмывании денег

В Швеции заподозрили крупный банк Swedbank в отмывании денег
В Швеции эксперты общественной организации под названием SVT провели расследования и заподозрили один из наиболее крупных банков Swedbank в отмывании денег. Финансовая организация за 8 лет своей деятельности могла присвоить около 4 млрд долларов, передает iReactor.
По данным экспертов SVT, банк Swedbank сумел «отмыть» крупные суммы через филиалы Danske Bank, открывшихся в других странах, включая Эстонию. Журналисты, проводившие расследования, получили доступ к пакету секретной документации, где говорилось о множестве транзакций. Переводы денег осуществлялись между двумя финансовыми компаниями с 2007 по 2015 год. Полученные сведения стали причиной появления подозрений относительно незаконной деятельности организации.

Клиенты Swedbank перевели более 32 млн долларов на счета 40 компаний, адреса которых полностью совпали. В СМИ предположили, что финансовое предприятие с помощью филиалом могло быть причастно к процессу отмывания денег.

Читайте также: Более 50% кредитов клиенты Промсвязьбанка из сегмента малого бизнеса получили в онлайн-режиме

Подписывайтесь:



Добавить комментарий