Депутат Чаплин: контроль за денежными переводами нужен для защиты от мошенников

Депутат Никита Чаплин, входящий в комитет Госдумы по бюджету и налогам, отметил необходимость введения строгих мер контроля за денежными переводами, чтобы уберечь граждан от мошенничества. Он подчеркнул, что такие меры, как ограничения на выдачу наличных в банкоматах, помогут предотвратить ситуации, когда люди становятся жертвами преступников. В случае подозрительных действий со стороны клиентов, российские банки будут иметь возможность ограничивать выдачу наличных или приостанавливать переводы, чтобы защитить средства граждан.

По словам Чаплина, важно не допустить, чтобы россияне страдали от действий злоумышленников, и предложенные меры способны помочь сохранить их финансовые активы. С 30 мая в стране введены новые ограничения на разовые денежные переводы при упрощенной идентификации. Теперь, если сумма перевода превышает 15 тыс. рублей, банки будут проводить дополнительные проверки, включая указание ФИО и паспортных данных отправителя. Полная идентификация включает также информацию о месте регистрации, адресе проживания и бенефициарах.

Что касается снятия наличных, то с 30 мая при запросе крупных сумм банки будут проверять операции на наличие признаков мошенничества. В случае их выявления, будет введено ограничение на снятие не более 50 тыс. рублей в сутки.

Источник: www.gazeta.ru